7月11日，深圳公安局南山分局对外通报，该分局已于7月10日对“万盈金融”平台涉嫌集资诈骗立案侦查，并于当日对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施，其中刑事拘留7人，取保候审1人（怀孕）。
根据警方通报，南山警方接区金融工作局（区金融风险处置专班）转来关于“万盈金融”平台涉嫌犯罪的线索移交函，“万盈金融”平台在政府引导良性退出过程中，不积极主动配合清退，隐瞒资金去向和资产状况，导致清退工作无法继续进行。
目前，南山警方已聘请专业机构对“万盈金融”平台服务器数据进行提取鉴定。
公开信息显示，万盈金融由深圳万盈互联网金融服务有限公司运营，平台上线于2015年5月，法定代表人为陈杨，工商信息显示的股东包括国药集团宜宾制药有限责任公司（持股80%），包括陈杨、姚冬娜、何文良3位平台高管持有剩余20%的股份。
2018年9月，万盈金融宣布逾期，向深圳市南山区金融办报送可变现资产，向出借人提出偿债方案。公司称会联系大股东宜宾制药，督促其承担责任。不过，国药集团宜宾制药有限责任公司此前曾对外发布“代持”协议，欲撇清与平台的关系。
今年4月，据万盈金融各方面披露，其拟引入深圳市国厚资产管理有限公司(下称“深圳国厚”)建立国厚联合工作组，介入平台的逾期资产处置，并拟于4月8日正式开始清产核资工作。
官网数据显示，万盈金融累计待收总额约为16.59亿元，待还余额15.82亿元，其中累计逾期金额高达12.34亿元。
